(Programa Intensivo) Prevención de Lavado de Dinero y Auditoria de Cumplimiento

Presentación

La actualidad, coloca a los profesionales ante retos y desafíos permanentes. Uno de los retos que deben asumir es mantener la estabilidad en todos los países y una de las gestiones importantes para lograrlo es la prevención y el control de fraudes especialmente en lo que hace el control de lavado de dinero.

Con la adopción de mecanismos de control apropiado y suficiente, se disminuye el control de riesgos de la sociedad, no sólo frente a las acciones judiciales y administrativas, sino también la imposición de multas que comprometan al buen nombre de cualquier entidad. Cabe resaltar la importancia de la prevención de cualquier infiltración que altere y a su vez pueda relacionar o involucrar a la empresa en irregularidades o delitos contra los particulares y el estado, es por lo que la empresa debe contar con suficientes medios de información e ilustración para poder atender en cabal forma las visitas por parte de los entes de supervisión y control.

Por todo lo anterior y para que las empresas puedan disminuir de manera fundamental los riesgos se hace necesaria la formación de profesionales, para evitarlos. La creación del Programa Intensivo en Prevención de Lavado de Dinero y Auditoria de Cumplimiento atiende estas necesidades.